Деньги не пахнут
Стало известно о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии

Стало известно о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии

13.07.2017 19:27
 
Россия, 13 июля - Коррупция.NET. В окружной суд кипрского города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка (ПСБ). Как сообщает Лента.ру организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний "Рамфуд" у ее бывшего владельца — офшорной компании "Юнайтед Инвесторс Лимитед" (Нидерланды). Более того, в четверг, 13 июля пристав вручил банку уведомление. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. 
 
Организацию обвиняют в сговоре с кипрским "Максотоном" и другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).
 
Это первый случай в истории, когда крупный российский банк в качестве юридического лица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления. Само российское кредитное учреждение, официально признавая "Максотон" своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.
 
В ходе судебного процесса банк будет вынужден либо раскрыть информацию о "Максатоне", либо бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. "Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов", — пишет агентство. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование банка и его руководства.
 
Согласно кипрскому законодательству, отмывание средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500 тысяч евро, мошенничество — 10 лет, а для юридического лица — штраф.
 
"Росбалт" приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Юрист полагает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве "криминальных" организаций. "А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций", — подчеркивает адвокат.
 
В группу компаний "Рамфуд" входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015 года была компания "Юнайтед Инвесторс Лимитед". В настоящий момент компании группы "Рамфуд" уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.
 
"Юнайтед Инвесторс Лимитед" начала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против банка и его предполагаемых сообщников.
 
Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме того, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре — PSB AM (Cyprus) Ltd.
Поделиться информацией:
Система Orphus
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Имя
Эл. почта
Город
Код подтверждения:
[Они покупают все. А также - взятки, растраты, хищения...]
[Они плюют на закон. А также - инициативы, законопроекты, поправки...]
[Они оскандалились. А также - забавные случаи, выдумки, хитрость...]